Por acuerdo del Consejo de Administración de Peyre, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su domicilio social, sito en Sevilla calle Francos, núm. 42, 1.º J, el próximo día 24 de junio de 2014, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 25 de junio de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio 2013 y aprobación de la retribución de los Consejeros.

Cuarto.- Modificación de nombramiento de Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social sito en Sevilla, calle Francos, 42, 1º J, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y en particular las Cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, formuladas por el Consejo de Administración. Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 20 de mayo de 2014.- El Presidente, D. Ignacio Pommarez Rodríguez.