PETROLIFERA MIERENSE SA

Junta general ordinaria, y universal de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente Legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria, y Universal a celebrar en el domicilio social sito en La Rodada, s/n (33196) Oviedo, el próximo día 27 de Junio a las diez horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediese, de la Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Asignación de resultados. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de cargos. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación de aprobación en la Junta general o bien solicitar el envio gratuito de tales documentos.

Oviedo, 23 de abril de 2008.-Lisardo García Fernández.-El Presidente del Consejo de Administración.-35.629.