PETROLIFERA MIERENSE SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de Petrolífera Mierense, S.A., con domicilio social en La Rodada, s/n, Oviedo, Asturias, de conformidad con los estatutos sociales y con la Ley de Sociedades de Capital ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, el día 12 de septiembre de 2018 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso el día 13 de septiembre de 2018 a las doce horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a aprobación por parte de la Junta General de accionistas.

Oviedo, 30 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Lisardo García Fernández.