PETROFISICA IBERICA SA

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, Plaza del Pilar, n.º 4, 2.º A, el día 9 de julio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil correspondientes al ejercicio 2020.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Propuesta de renumeración de las acciones de la sociedad.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales que así lo requieran y realizar cuantas actuaciones, sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Ciudad Real, 27 de mayo de 2021.- El Consejero Delegado, Regino Federico Ayllón Condés.