Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de julio del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PETROFISICA IBERICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de julio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 146 Sección: 2 Pág: 4935 - 4935.
Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, Plaza del Pilar, n.º 4, 2.º A, el día 17 de septiembre de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil correspondientes al ejercicio 2019.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de ejercicios anteriores.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.
Ciudad Real, 27 de julio de 2020.- El Consejero Delegado,, Regino Federico Ayllón Condés.
|