PETROFISICA IBERICA SA

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendra lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, plaza del Pilar, número 4, 2.º A, el dia 24 de noviembre de 2015, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a público los acuerdos sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Ciudad Real, 6 de octubre de 2015.- El Consejero Delegado, D. Regino Federico Ayllón Condés.