PETRABAX OPERADORA EUROPEA DE VIAJES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Petrabax Operadora Europea de Viajes, Sociedad Anónima se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2004, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar el acuerdo tomado por el consejo de administración de la compañía en su sesión del día 17 de mayo de 2004, relativo a la iniciación de un procedimiento de quiebra.

Segundo.-Modificar el órgano de administración de la sociedad, pasando del actual consejo de administración a un administrador único.

Tercero.-Cesar a todos los consejeros.

Cuarto.-Nombrar administrador único.

Quinto.-Modificar, como consecuencia de los anteriores acuerdos, los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15 y 16 de los estatutos sociales, en los términos expuestos por el consejo de administración en el preceptivo informe.

Sexto.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Séptimo.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Octavo.-Aprobar, si procede, la gestión desempeñada por el consejo de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Noveno.-Delegación de facultades para elevar a público.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113.1 de la LSA, el acta de la junta podrá ser aprobada por la propia junta, a continuación de haberse celebrado ésta y, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Se hace constar, en cumplimiento de los artículos 144.1.c y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas: De examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el consejo de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales están a su disposición en el domicilio social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o por representación, conforme a lo dispuesto en la ley y los estatutos.

Madrid, 28 de mayo de 2004.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Melchor Baixas Veiga.-26.686.