PETRABAX OPERADORA EUROPEA DE VIAJES SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Petrabax Operadora Europea de Viajes, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel "Meliá Madrid", calle Princesa, 27, el día 27 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, si procede, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aceptación de renuncia y nombramiento de Administradores. Renovación parcial del Consejo.

Quinto.-Prórroga o nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior redacción y aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Madrid, 4 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-31.803.