Don José Antonio Capitán Mellado, mayor de edad, casado, Administrador solidario de la entidad "Peter Pan España, Sociedad Anónima", con CIF-A-41154642 y con domicilio en calle Progreso, 29, segundo B, de 41013 Sevilla, convoca Junta general ordinaria para el día 23 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en calle Progreso, 29, segundo A, de 41013 Sevilla, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo ambas con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.-Someter a la consideración de la Junta la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Asignación y distribución de resultados.

Cuarto.-Propuesta para el cambio del domicilio social de la mercantil a calle Progreso, 29, segundo A, de la misma ciudad de 41013 Sevilla.

Quinto.-Ampliación del objeto social en los siguientes términos: Fabricación, compra, venta, comercialización, intermediación, representación, importación, exportación, almacenaje, distribución, talleres de mantenimiento, su alquiler o cesión en cualquier régimen comercial de todo tipo de maquinarias y elementos mecánicos de cualquier ramo o actividad, sus partes, complementos, piezas y recambios y accesorios, así como también ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, elementos y maquinaria de ofimática, informática, imprenta, de oficina, consumibles, material de imprenta, papelería, librería, así como también maderas y subproductos de éstas y sus derivados de cualquier tipo y clase, así como papel, celulosas, lámparas, muebles, artículos de decoración, sus partes, piezas, accesorios y complementos, así como también productos alimenticios, tanto para personas como para animales de cualquier especie, pudiendo ser piensos cereales, leches y productos lácteos, cárnicos, bebidas alcohólicas o refrescantes, siendo todo lo anterior de cualquier clase, tipo, procedencia, así como los derivados de dichos productos, pudiendo abrir, cerrar, instalar y crear sucursales y delegaciones en todo el país y en el extranjero, incluido en régimen de franquicias, de todo lo relacionado o relativo con el objeto social de la entidad.

Sexto.-Renovación de facultades a los actuales Administradores solidarios.

Séptimo.-Aprobar la modificación y adaptación de las operaciones mercantiles y de la propia contabilidad de la sociedad para que pasen a denominarse en unidades de euros a partir del 1 de enero de 2002.

Octavo.-Reelección de Auditores de cuentas.

Noveno.-Nombramientos de socios para que puedan elevar a escritura pública los acuerdos, la oportuna inscripción en el Registro Mercantil y las posibles subsanaciones que hubieran de realizarse.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los acuerdos anteriores modifican y amplían los Estatutos sociales de la mercantil en los artículos 2.o en lo referente al objeto social y el 4.o en lo referente al cambio del domicilio social.

El acta se aprobará por la propia Junta general ordinaria a continuación de haberse celebrado ésta, tomándose los acuerdos si así lo deciden la mitad más una de las acciones presentes o representadas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad suficiente a la celebración de la Junta general ordinaria los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos relacionados en el orden del día, debiéndose dirigir la petición al domicilio donde se va a celebrar la Junta.

Sevilla, 9 de mayo de 2001.-El Administrador solidario, José Antonio Capitán Mellado.-22.963.