El Consejo de Administración de Pesquerías de Almadraba, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que celebrará la sociedad, en el domicilio social, Avda. del Generalísimo, 200, Barbate (Cádiz), el próximo día 28 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio del 2004. Censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado­. Tercero.-Renuncia de Consejero y nombramiento de Consejero para sustituirle. Cuarto.-Modificación estatutaria consistente en la supresión del artículo 47 de los Estatutos Sociales, a propuesta del accionista Inverdraba, Sociedad Limitada. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de aquellos acuerdos que lo requieran. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente previstos, o en su defecto designación de interventores a tal fin.

Se hace constar derecho que corresponde a los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe formulado por el accionista Inverdraba, Sociedad Limitada, dirigido al Consejo y a los señores accionistas, sobre la modificación estatutaria propuesta.

Barbate, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Diego Ramírez Soler.-30.309.