PESQUERA LOIRA SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Pesquera Loira, Sociedad Anónima" a celebrar en el domicilio social sito en el Departamento de Operadores Portuarios del Puerto Pesquero de Marín, Nave 3, 36900 Marín (Pontevedra), el día 3 de julio de 2009 a las diez horas en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, y consiguiente aprobación de nuevos estatutos sociales y nombramiento de órgano de administración.

Segundo.- Canje de acciones por participaciones.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del balance de la sociedad cerrado al día anterior al de la celebración de esta junta.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y del informe del órgano de administración sobre la justificación de la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Conforme disponen los estatutos sociales, podrán asistir a la junta por sí, o debidamente representados, los accionistas titulares de acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Marín (Pontevedra), 25 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Francisco Freire Lino.