PESCALFACS SA

Junta General Extraordinaria

De acuerdo con el Auto de fecha 2 de Mayo y posterior providencia de 23 de Mayo de 2007, dictado por el Juzgado Mercantil 1 de Tarragona en los autos de solicitud de convocatoria a junta de accionistas de la Sociedad Pescalfacs, S.A. tramitados con el número 126/2007, a instancias de D. Mario Gianni Masiá frente a Pescalfacs, S.A., se convoca por el presente a todos los accionistas de la Entidad a la Junta General Extraordinaria, que se reunirá en el domicilio social, sito en Amposta Partida Cloaques sin número, el próximo día 13 de Julio de 2007, a las 19 horas en primera convocatoria, que será presidida por el Sr. Mario Gianni, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, informe de gestión y aplicación de resultados, así como la gestión social, hasta la fecha.

Segundo.-Cese y renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificar o renovar, en su caso, los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25 de Mayo de 2002.

En cumplimiento de la normativa vigente, se hace constar que se halla a disposición de los accionistas toda la documentación pertinente, pudiendo estos solicitar su entrega o envío gratuito.

Amposta, 30 de mayo de 2007.-Mario Gianni Masiá. Socio.-38.990.