PESCAESTE SA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y por decisión del Administrador único de PESCAESTE, S.A, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en la Avenida de los Consignatarios s/n Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria, el día 14 de octubre de 2025 a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en ejercicio 2024.

Cuarto.- Información sobre la situación patrimonial y financiera de la Sociedad, al objeto de evaluar la propuesta de distribución de reservas conforme al requerimiento notarial de fecha 23 de abril de 2025 y acuerdos que, en su caso, procedan.

Quinto.- Aprobación de la remuneración del administrador.

Sexto.- Aprobar que la Sociedad se haga cargo económicamente de los gastos de desplazamiento y alojamiento de los socios y sus asesores respectivos para poder acudir a la junta convocada.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como, el correspondiente Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

En Las Palmas de Gran Canaria, 4 de septiembre de 2025.- El Administrador único, D. Manuel Freire Veiga.