PESCADOS FROMETA SL

Junta General Se convoca a los señores accionistas de la sociedad mercantil "Pescados Frometa, Sociedad Limitada" para la celebración de junta general, a celebrar el día 14 de octubre de 2003, a las diez horas, en el domicilio social Camino Cogullada sin número Mercazaragoza, nave de Pescados, Puesto número 2, de esta Ciudad, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 15 de octubre de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ampliar el capital social de la sociedad en 1.101.000 euros por creación de 18.319 nuevas participaciones sociales de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas; significándose que el desembolso deberá ser íntegro. Se mantendrá el derecho de preferencia de los socios. Al órgano de administración se le autorizará por la Junta, para que fije los términos, tiempo y forma en que ha de realizarse por los socios la ampliación de capital.

Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, que pasará a tener el siguiente redactado: "El capital social se fija en la cantidad de 1.104.005 euros, representado y dividido en 18.369 cuotas o participaciones sociales de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles".

Tercero.-Para caso que los socios no aprueben la ampliación de capital, se acuerde por la sociedad la disolución de la misma y la apertura del periodo de liquidación.

Cuarto.-Cese de administradores y nombramiento de liquidador y/o liquidadores.

Quinto.-Facultar al órgano de administración para que comparezca ante Notario de su elección para elevar a público los acuerdos susceptibles de inscripción Registral, así como para subsanar cuantos defectos observe el Registrador mercantil, otorgando al efecto cuantas escrituras rectificadoras sean necesarias a tales efectos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que en el domicilio social se encuentra a su disposición informe del órgano de administración, en el cual, entre otros extremos, se especifica el valor real de las participaciones sociales, y se justifica detalladamente la propuesta de ampliación de capital y la contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones, con indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse. Aparte de cuantas informaciones requieran los socios respecto de los puntos del Orden del Día propuesto.

Zaragoza, 15 de septiembre de 2003.

-Inmaculada Concepción López Sariñena, administrador.-42.407.