PESCADOS DENSE SA

Debido a la suspensión de la Junta general, convocada en tiempo y forma para el pasado día 30 de junio de 2001, debido a la imposibilidad de la asistencia del Notario solicitado mediante burofax de fecha 21 de junio de 2001 por los socios titulares de más del 25 por 100 del capital social, y por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Pescados Dense, Sociedad Anónima", se convoca a los señores socios de la entidad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Garrucha, en paraje de la Jara, sin número, el próximo día 21 de agosto de 2001, a las nueve horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2000. De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos alcanzados en la Junta general ordinaria, celebrada el pasado día 30 de junio de 2000, referentes a: a) Propuesta y resolución sobre la contratación de una empresa que se encargue de la gestión social de la compañía.

b) Propuesta y resolución sobre la posible venta de los camiones de la empresa.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos alcanzados en la Junta general ordinaria, celebrada el pasado día 30 de junio de 2000, referentes a: a) Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 1999.

b) Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

c) Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado de 1999.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Sexto.-Aceptación de las dimisiones presentadas el día 1 de septiembre de 1999 por el Vocal del Consejo de Administración y Consejero Delegado, don Antonio José García León, y el Vicepresidente del Consejo de Administración, don Antonio José García Martínez, y nombramiento de nuevos Administradores que ocupen las vacantes dejadas por ambos.

Séptimo.-Acta de la Junta.

Garrucha, 24 de julio de 2001.-Lázaro García Martínez, Presidente del Consejo de Administración.-41.068.