Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 22 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio económico pasado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Modificación de estatutos, variando el órgano de administración, que pasando a ser de Administrador único a Consejo de Administración. Sexto.-Cese de Administrador único y nombramiento de Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Peñacastillo (Cantabria), 19 de mayo de 2008.-El Administrador único, Fernando Pérez Barandica.-36.054.