PERINOX SA

Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social, Carretera de San Clemente, kilometro 3, en Villarrobledo (Albacete), el día 29 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes, al ejercicio de 2005 y aprobación, de las mismas, en su caso. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Nota.-La documentación a examinar en dicha Junta se encuentra expuesta, a disposición de los Señores Accionistas, en el domicilio social de la empresa hasta el día de la Junta General Ordinaria.

Villarrobledo, 18 de mayo de 2006.-La Consejera Delegada, María Ana Senabre Sánchez.-32.041.