Anuncio de convocatoria de Junta

Doña Elisa Marta Vilache, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid:

Que por auto de fecha 19 de noviembre de 2008, se ha acordado convocar judicialmente Junta General Extraordinaria de la Sociedad Anónima Perimed Compliance España, S. A, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas y de los informes de gestión, de los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Tercero.-Aplicación de los resultados de los ejercicios. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Redenominación del capital social en euros. Sexto.-Disolución de la sociedad con designación del liquidador y otorgamiento de poderes. Séptimo.-Aprobación del acta, o en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Dése traslado, a través del S.C.N.E., por término de cinco días del escrito de solicitud de convocatoria judicial de Junta General Extraordinaria a la sociedad mercantil Istimsa, S. A.

Se acuerda la convocatoria de la Junta General de Socios de la entidad mercantil Perimed Compliance España, S.A., que se celebrará en el despacho de abogados Dr. Frühbeck Abogados y Economistas y Cía., S.C., quién levantará el oportuno Acta, sita en la calle Marques del Riscal, 11-5 de esta capital, el día 22 de enero de 2009 a las 10:00, en primera convocatoria e inclúyase la celebración de la segunda convocatoria en el mismo lugar el día 23 de enero 2009 a las 10:00, bajo la Presidencia del Consejero Delegado de Perimed Compliance España, S. A., designando como Secretario a don Jorge Aguinaco Moreno.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.-La Secretaria Judicial.-70.747.