Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de "Pere Amat, S.A." que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Sadurní d' Anoia, calle Valencia, n.º 11, el próximo día 23 de diciembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales. Retribución del Administrador.

Tercero.- Solicitud al Registro Mercantil de nuevos libros de actas y socios por extravío de los anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de cualquier documento de los que se someten a la aprobación de la Junta solicitándolo previamente, así como examinar en el domicilio social, las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas o solicitar su envío gratuito.

Sant Sadurní d' Anoia, 30 de noviembre de 2013.- Pere Amat, Administrador único.