PEOPLENET SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, plaza de Colón, numero 1, a las once horas del día 3 de abril de 2006, en primera convocatoria, o el día 4 de abril de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período. Segundo.-Reparto de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Cuarto.-Reelección o cambio de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, a 20 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Cesáreo Espino Báez.-8.952.