Se convoca a los señores socios de la sociedad Penteo, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Bori i Fontestà 6, 5.º Planta, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo 29 de mayo de 2012, a las nueve horas, y para, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de mayo, a la misma hora y lugar, para, en su caso tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y el informe del auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Modificación de estatutos sociales para permitir la convocatoria de la Junta General de accionistas mediante publicación del anuncio en la web de la sociedad.

Cuarto.- Reducción de capital para compensar pérdidas.

Quinto.- Ampliación de capital social a 500.000 euros.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Aprobación del acta.

Se pondrán a disposición de los señores accionistas los documentos aludidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 Ley Societat Capital, así como el informe del Auditor de Cuentas que sobre ellos el éste lleve a cabo conforme a lo ya indicado." Asimismo, los socios que lo deseen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día Asimismo, la asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

En Barcelona, 19 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Cristina Puzo Foncillas.-V.º Bueno Sr Presidente, don Antonio Guerra Mercadal.