Junta General Ordinaria.

De conformidad con los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Balenyà (Hostalets de Balenyà), el domicilio social, Calle Puigmal, 37-38 (P.I. La Bóbila), el próximo día 29 de diciembre de 2009, a las 19 horas de la tarde en primera convocatoria y el día 30 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales así como la retribución del Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobar el nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2009 y siguientes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todo accionista podrá examinar, a partir de la fecha de esta convocatoria, en el domicilio social todos los documentos sometidos a aprobación de la junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Balenyà, 20 de noviembre de 2009.- Los Administradores solidarios. Lluís Serrat Company y Josep Canamasas Oliva, este último en representación de LAGERVIC, S.L.