PEÑISCOLA MAR SA

Por la presente, en mi condición de Administrador Único de la sociedad mercantil "Peñíscola Mar, Sociedad Anónima", le convoco a Junta General Extraordinaria de la compañía , que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de julio de 2004, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de julio de 2004, a las diez horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Propuesta de reducir el capital social de la compañía en la cantidad de 541.037,41 euros mediante devolución de aportaciones a los socios con cargo al capital.

Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Propuesta de distribución de un dividendo con cargo a reservas.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.-Aprobación del acta.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Peñíscola a 17 de junio de 2004.-Sylvain Zaragoza Muntaner, Administrador Único.-33.128.