PEÑA DE LOS ANDALUCES SA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en Calle Alicante, número 13 de Fuengirola, el día 21 de enero de 2008, a las dieciocho horas en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar el día 22 de enero, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social realizada por los miembros del Consejo de Administración y en su caso, elección y nombramiento de nuevos consejeros con designación de los respectivos cargos. Segundo.-Debatir sobre el uso y destino del local propiedad de la sociedad. Tercero.-Modificar los estatutos sociales en el sentido de que sea la Junta quien tenga capacidad para autorizar la venta del local/es propiedad de la sociedad. Cuarto.-Crear un reglamento para la adquisición de acciones por la sociedad (compra de acciones propias). Quinto.-Solicitar tasación del local propiedad de la sociedad a Compañía independiente. Sexto.-Notificación por carta de todas las convocatorias. Séptimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Fuengirola, 10 de diciembre de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio Calzado Martín.-76.175.