PEÑA DE LOS ANDALUCES SA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en los apartamentos Veramar calle Málaga, s/n, 29640 Fuengirola, Málaga, el día 26 de octubre de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 de octubre de 2007, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social realizada por los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, elección y nombramiento de nuevos Consejeros y designación de cargos. Segundo.-Debatir sobre el uso y destino del local propiedad de la sociedad. Tercero.-Modificar los Estatutos Sociales, artículo 12, en el sentido de que sea la Junta General la única con capacidad para decidir sobre la enajenación de las propiedades de la sociedad. Cuarto.-Creación de un reglamento para la adquisición por la sociedad de acciones propias. Quinto.-Solicitar de una compañía independiente la tasación del local propiedad de la sociedad. Sexto.-Notificación por medio de carta de todas las convocatorias con independencia de las comunicaciones oficiales. Séptimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Fuengirola, 3 de octubre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Andrés Martín González. 61.905.