PEÑA DE LOS ANDALUCES SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los apartamentos Veramar calle Málaga, s/n, 29640 Fuengirola, el día 29 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Lectura, examen, y aprobación, en su caso, del balance general y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2005. Memoria e informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del balance general y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2006. Memoria e informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Autorización para la adquisición por la sociedad de acciones propias. Cuarto.-Renovación miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación la junta.

Fuengirola, 21 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, D. Andrés Martín González. 35.557.