PEÑA DE LOS ANDALUCES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Fuengirola, calle Geranios número 1, el día 29 de junio de 2018, a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2018 en segunda convocatoria a las 18:00 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión de los Administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de la Peña y el desarrollo previsto sobre la ampliación de la guardería en planta baja conforme al contrato firmado recientemente y provisión para los trabajos comprometidos de impermeabilización y solados del porche a ejecutar por el inquilino según el aludido contrato.

Cuarto.- Evaluación de la situación administrativa de la sede de la Peña.

Quinto.- Renovación Junta directiva.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital quedan a disposición de los socios que los soliciten todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Fuengirola, 14 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo, D. Antonio Calzado Martín.