Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PEÑA BASCONES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 13743 - 13743.
El Administrador Único de la Compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en Bilbao, calle José María Escuza, 26, bajo, el día 18 de junio de 2012, a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2011.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Cuarto.- Modificación de los artículos 7.º de los Estatutos Sociales relativo a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones.
Quinto.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.
Sexto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales relativo a la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos por la Junta General.
Séptimo.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales relativo al modo de organización del Órgano de Administración.
Octavo.- Aprobación de un nuevo texto estatutario refundido, que recoja las modificaciones de los puntos anteriores, elimine las menciones a la legislación derogada y las adapte en lo que corresponda.
Noveno.- Facultar a quien corresponda para elevar a públicos los presentes acuerdos.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.
Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulados por los administradores, o bien a pedir su entrega o su envío gratuito.
Bilbao, 2 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Felipe Peña Pereda.