Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PEÑA BASCONES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de mayo del 2008 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: R Pág: 15108 - 15108.
El Administrador Único de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle José María Escuza, 26-bajo, el día 23 de Junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Cambio de domicilio social y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Ampliación del objeto social y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales. Sexto.-Cese del Administrador Único y nombramiento de uno nuevo. Séptimo.-Facultar a quien corresponda para elevar a público los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulado por el administrador, o bien a pedir su entrega o su envío gratuito.
Bilbao, 7 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Fco Javier Peña Pereda.-29.028.