Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de junio del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PEÑA BASCONES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 103 Sección: R Pág: 15388 - 15388.
El Administrador Único de la Compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Recacoeche, número 2, el día 21 de junio de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Determinación de la numeración de las acciones de las que cada accionista es titular. Quinto.-Delegación en el Órgano de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces la ampliación del capital social con los límites cuantitativos y temporales máximos permitidos por la legislación vigente y con la posibilidad de suscripción incompleta y de ofertar las acciones no suscritas en primera instancia a los accionistas que si hayan acudido a la ampliación de capital. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe justificativo formulado por el Administrador Único sobre los asuntos mencionados en los puntos 4 y 5 del Orden del Día, o bien a pedir su entrega o su envío gratuito. Se recuerda, asimismo, a los señores accionistas que, si acuden representados, será necesario que el representante acredite dicha representación.
Bilbao, 19 de mayo de 2005.-Administrador Único, Francisco Javier Peña Pereda.-26.341.