PELICAL SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 4 de septiembre de 2007 a las diez horas en Barcelona, calle Paris, 161, entresuelo 2.ª y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Órgano de Administración y, en su caso, nueva redacción del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Nombramiento del Órgano de Administración. Tercero.-Aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones nominativas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Derecho de suscripción preferente a los actuales accionistas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y el informe sobre las mismas. Asimismo, podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de julio de 2007.-El Administrador Único, Joaquín Casanovas Mussons.-50.776.