PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador Solidario de la sociedad Peinaje del Río Llobregat, Sociedad Anónima (la «Sociedad»), Don Christophe Pothier, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 21 de julio de 2005, a las once horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, el 22 de julio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de acciones. Segundo.-Modificación de los artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos Sociales, para sustituir el actual sistema de administración atribuida a dos Administradores Solidarios en favor de un consejo de administración de tres miembros. Tercero.-Cese de los Administradores Solidarios de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de los miembros del consejo de administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En relación con los Puntos Primero y Segundo del Orden del Día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los preceptivos informes del órgano de administración sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

En Barcelona, 1 de julio de 2005.-El Administrador Solidario, don Christophe Pothier.-37.772.