PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT SA

Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Fruitós de Bages, Ctra. de Artés, s/n, el próximo día 30 de junio de 2005, a las 11:30 horas en primera convocatoria, o, si procediera, en segunda convocatoria, el mismo día a las 12:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de la Aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas para realizar la auditoría de las cuentas del ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Sant Fruitós de Bages, 31 de mayo de 2005.-Antonio Mones Farre, Administrador solidario.-30.830.