PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT SA

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Fruitós de Bages, carretera D'Artes s/n, el próximo día 26 de Mayo de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de Mayo, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas para realizar la auditoría de las cuentas del ejercicio 2003.

Tercero.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Sant Fruitos de Bages a 15 de abril de 2003.-Fdo.

D. Antonio Monés Giner Administrador.-14.957.