PEDRO VALDES E HIJOS SA

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la mercantil Pedro Valdés e Hijos, S.A., con C.I.F. A03037496, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad Pedro Valdés e Hijos, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Vial de los Cipreses, número 21, de Alicante, el día 3 de julio de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, el día 4 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2014, cerrado a 31 de diciembre de 2014 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), así como la gestión de los Administradores llevada a cabo durante el ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Administradores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 15 de mayo de 2015.- Francisco Valdés Giménez y José Valdés Molinero, Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo de Administración.