Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PEDRO DURAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: C Pág: 17001 - 17001.
El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Goya, 19, Madrid, el día 28 de junio de 2012, a la diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011. Informe del auditor de cuentas.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.
Tercero.- Reelección del Administrador único.
Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2012.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del objeto social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Consideración y autorización, en su caso, de alternativas de financiación para la sociedad.
Séptimo.- Adopción, en su caso, de los acuerdos precisos para la aplicación del Régimen de consolidación fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre sociedades, y del Régimen especial del Grupo de Entidades previsto en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Octavo.- Otorgamiento de facultades expresas.
Noveno.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.
Madrid, 17 de mayo de 2012.- Don Juan Miguel Albarracín Durán, persona física representante del Administrador único Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.