Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PEDRO DURAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 4444 - 4444.
El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Serrano, 12, Madrid, el día 21 de junio de 2016, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015. Informe del auditor de cuentas.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2015.
Tercero.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2016.
Cuarto.- Consideración de la sentencia 136/2016, de 12 de abril, de la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Madrid, y adopción, en su caso, de las decisiones que procedan en orden a su acatamiento y ejecución.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.
Madrid, 10 de mayo de 2016.- D. Alberto Durán Sampedro, persona física representante del Administrador único Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.
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