PEDRO DOMECQ SA

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la compañía, en su reunión celebrada el 29 de octubre de 2001, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, con al menos quince días de antelación a la fecha prevista para su celebración, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fecha: El día 15 de noviembre de 2001, a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria y el siguiente día 16 de noviembre de 2001 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria.

Lugar: Domicilio social, calle San Ildefonso, 3, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Orden del día Primero.-Nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Delegación especial de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, así como en los artículos 104 y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho de asistencia a esta Junta, todos los señores accionistas que sean propietarios o nudos propietarios de acciones que nominalmente representen al menos el 1 por 1000 del capital social, y que se hallen inscritos como tales en el Libro de Accionistas de la entidad, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 29 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Tarancón Estrada.-53.326.