PEDRO DOMECQ SA

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la compañía, en su reunión celebrada el día 4 de octubre de 2001, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, con al menos quince días de antelación a la fecha prevista para su celebración, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fecha: El día 23 de octubre de 2001, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 24 de octubre de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria.

Lugar: Domicilio social, calle San Ildefonso, 3, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad acordado por la Junta general ordinaria de accionistas celebrada en fecha 20 de febrero de 2001 con subsanación de cualquier defecto de procedimiento.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, así como en los artículos 104 y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho de asistencia a esta Junta, todos los señores accionistas que sean propietarios o nudos propietarios de acciones que nominalmente representen al menos el 1 por 1.000 del capital social, y que se hallen inscritos como tales en el libro de accionistas de la entidad, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 4 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Tarancón Estrada.-49.707.