PEDRO DOMECQ SA

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la compañía, en su reunión celebrada el día 20 de julio de 2001, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, con al menos quince días de antelación a la fecha prevista para su celebración, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fecha: El día 13 de agosto de 2001, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día, 14 de agosto de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria.

Lugar: Domicilio social, calle San Ildefonso, 3, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Orden del día Primero.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales relativo a las excepciones a la intransmisibilidad de acciones, ampliándose las citadas excepciones a las transmisiones de acciones efectuadas entre sociedades capitalistas de carácter mercantil pertenecientes al grupo de sociedades de los accionistas.

Segundo.-Aumento de capital por compensación de crédito y aportación dineraria complementaria y modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Exclusión del derecho de suscripción preferente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los efectos de lo previsto en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que el tipo de emisión de las nuevas acciones será de 0,10 euros por acción más una prima de emisión de 114,53 euros por acción.

Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, así como en los artículos 104 y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho de asistencia a esta Junta todos los señores accionistas que sean propietarios o nudos propietarios de acciones que nominalmente representen al menos el 1 por 1.000 del capital social y que se hallen inscritos como tales en el libro de accionistas de la entidad, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Documentación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 apartado 1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como del informe del Consejo de Administración en relación con las mismas, haciendo mención expresa, de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, a la justificación correspondiente al tipo de emisión de las acciones resultantes del aumento de capital previsto y la identificación del suscriptor de las mismas.

De igual forma, se pone a disposición de los accionistas el informe elaborado por el Auditor de cuentas de la sociedad sobre el valor real de las acciones a emitir en dicho aumento de capital y la exactitud de los datos que se contienen en el informe del Consejo de Administración anteriormente citado.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria que se pone a disposición de los accionistas la certificación del Auditor de cuentas acreditativa, una vez verificada la contabilidad de la sociedad, de la exactitud de los datos entregados por el Consejo de Administración en cuanto al crédito que será objeto de compensación en el aumento de capital.

De conformidad con el citado artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de cualesquiera documentos de los anteriormente citados, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Tarancón Estrada.-41.025.