PEDRIQUE SA

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Hermanos Álvarez Quintero, número 4, 1.o izquierda, el día 27 de julio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Redenominación del capital social para su adaptación a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción al Euro. Modificación al efecto del número de acciones y del valor nominal de las mismas. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reducción de capital por amortización de acciones.

Quinto.-Reducción de capital con devolución de aportaciones a los accionistas.

Sexto.-Refundición de los Estatutos Sociales y modificación de los artículos 2, 7, 11, 12 y 13 relativos al objeto social, usufructo de acciones, convocatoria y mayorías de junta general, derecho de tanteo a favor de los accionistas en caso de venta de bienes que pertenezcan al patrimonio de la sociedad y facultades del órgano de administración.

Séptimo.-Constitución de derecho de tanteo y retracto sobre fincas propiedad de la entidad.

Octavo.-Reelección del cargo del Administrador único de la Compañía.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Aprobación del Acta, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, calle General Moscardó, número 17, Madrid, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como todos los documentos relativos al Orden del Día, y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Madrid, a 28 de junio de 2004.-El Administrador Único, Matilde Castanys Mata.-33.875.