PEDRIQUE SA

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle General Arrando, número 11, 4.o, el día 20 de enero de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social para su adaptación a la Ley 46/1998 de 17 de diciembre, sobre introducción al Euro. Modificación al efecto del número de acciones y del valor nominal de las mismas. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Reducción de capital por amortización de acciones.

Tercero.-Reducción de capital con devolución de aportaciones a los accionistas.

Cuarto.-Refundición de los Estatutos sociales y modificación de los artículos 2, 7, 11, 12 y 13 relativos al objeto social, usufructo de acciones, convocatoria y mayorías de junta general, derecho de tanteo a favor de los accionistas en caso de venta de bienes que pertenezcan al patrimonio de la Sociedad y facultades del órgano de administración.

Quinto.-Constitución de derecho de tanteo y retracto sobre fincas propiedad de la entidad.

Sexto.-Reelección del cargo de Administrador único de la Compañía.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que resulten precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La Junta se celebrará con la presencia de Notario que levantará acta de la misma.

Madrid, 30 de diciembre de 2002.-La Administradora única, Matilde Castanys Mata.-48.