PEDRACOR SA

Conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, c/ Camí de Parpers, s/n, de Òrrius, en primera convocatoria a las 11 horas del día 25 de junio de 2012, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día 26 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011, así como aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a ser sometida a aprobación por la citada Junta.

Òrrius, 16 de mayo de 2012.- Don José Luis Madrigal Pallares, Secretario del Consejo de Administración.