PEDRACOR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en fecha 22 de febrero de 2006, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la sede social de la sociedad (Orrius, camí de Parpers, s/n), el día 19 de abril de 2006, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, del 22 de diciembre, se pondrá a disposición de los accionistas de forma inmediata y gratuita cualquier información relacionada con el orden del día.

Orrius, 22 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Madrigal Pallares.-8.921.