Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PAZO DE VILLABAD SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 072 Sección: C Pág: 3142 - 3142.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General a celebrar en el domicilio social el día 18 de mayo de 2013 a las 10:00 en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 y propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y propuesta de aplicación de resultados.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 y propuesta de aplicación de resultados.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y propuesta de aplicación de resultados.
Sexto.- Reducción de capital por el total de las pérdidas acumuladas en balance y posterior ampliación de capital por compensación de créditos.
Séptimo.- Transformación de S.A. en S.L.
Octavo.- Aprobación de los nuevos estatutos.
Noveno.- Nombramiento nuevo Organo de Administración.
Décimo.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General.
Castroverde, 9 de abril de 2013.- Doña Enriqueta Abraira de Arana. Secretaria del Consejo de Administración.
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