PAVIMENTOS Y MATERIALES ASTURIANOS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El órgano de Administración de Pavimentos y Materiales Asturianos, S.A. acuerda convocar a los señores accionistas a la junta general Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Colloto (Siero), a las trece horas del día 6 de junio de 2008, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Reducción del capital social mediante la adquisición de acciones de la sociedad para su amortización, así como amortización también de la autocartera, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al Orden del día y hacer uso, si así lo desean, de los derechos expresados en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas para obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de aquella documentación, así como examinar el texto de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la justificación de la misma.

Colloto (Siero), 2 de mayo de 2008.-El Administrador Unico, Fernando Prendes de la Buelga.-27.547.