PAVIMENTOS CERVANTES SA

El Administrador Único de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General, de carácter Ordinario y Extraordinario de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en Alcalá de Henares (Madrid), Cr. Madrid-Barcelona, km 32,400, el día 15 de junio de 2005, a las diez treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para informar a los señores accionistas sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la convocatoria. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, Memoria e Informe de Gestión. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004, formulada por el Administrador Único. Cuarto.-Propuesta de aprobación de la Gestión del Administrador Único. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, renovación en su cargo, del Administrador Único. Sexto.-Informe relativo al vencimiento del contrato de arrendamiento suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Autorización para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados y para la realización de los demás trámites necesarios para su plena eficacia. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores.

Aviso a los señores accionistas: Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la empresa, el Informe del Administrador, el Balance y las Cuentas y los demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar su entrega o envío gratuito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcalá de Henares, 11 de mayo de 2005.-El Administrador único, Nicolás Navas Jurado.-23.185.