PAVIMENTOS CERVANTES SA

El Administrador único de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General, de carácter ordinario y extraordinario de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en Alcalá de Henares (Madrid), Cr. Madrid-Barcelona, km. 32,400, el día 7 de junio de 2004, a las diez treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 8 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, para informar a los señores accionistas sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la convocatoria.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, Memoria e Informe de Gestión.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003, formulado por el Administrador único.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de la gestión del Administrador único.

Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aumento de la remuneración ordinaria del Administrador único de la sociedad, con congelación del fondo establecido a favor de los Administradores, por acuerdo de Junta del 23 de junio de 1998.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados y para la realización de los demás trámites necesarios, para su plena eficacia.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores.

Aviso a los señores accionistas: Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la empresa, el Informe del Administrador, el Balance y las Cuentas y los demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar su entrega o envío gratuito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcalá de Henares, 30 de abril de 2004.-El Administrador único, Nicolás Navas Jurado.-17.708.