PAULATHA SL

Junta general de accionistas Don Alfredo Thate García de las Bayonas, Administrador único de "Paulatha, Sociedad Limitada", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45-2 LSRL, procede con fecha de hoy, a convocar Junta general para el próximo día 14 de junio de 2002, a las nueve horas, en la sede social, en primera convocatoria, y en el mismo sitio y hora, el 17 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital social mediante aportación no dineraria realizada por el socio don Alfredo Thate García de las Bayonas del derecho de arrendamiento del local de negocio, ubicado en la lonja del edificio número 7 de la plaza Conde Aresti, de la Villa de Bilbao, aportación valorada pericialmente en un mínimo de 12.020,24 euros (2.000.000 de pesetas), a los que asignan, a tenor de los artículos 20 LSRL y 74 LSA, y de acuerdo con la escritura fundacional, 2.000 participaciones de 6,091 euros (1.000 pesetas) cada una, que corresponden en su totalidad al citado socio. El capital social quedaría así fijado en 15.025,30 euros (2.500.000 pesetas).

Segundo.-Exclusión de la socia doña María Mar Figuero Monje, Administradora apoderada notarialmente desde 12 de febrero de 1999 hasta 23 de marzo de 2001, por haber incurrido en competencia desleal, ser Administradora de las sociedades competidoras "Agrupación Hostelera Norte, Sociedad Limitada", y "Mer Costa Vasca, Sociedad Anónima", según los artículos 65 y 98 LSRL y estar incursa en presunta responsabilidad penal en las diligencias previas número 1.659/01 y número 1.747/01.

Aplicación de la prohibición de voto del artículo 52 de la LSRL.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, sometidas a informe de Auditor por designación del Registrador mercantil.

Cuarto.-Propuesta de la socia doña María Mar Figuero Monje, afectada por las causas de exclusión contenidas en el punto primero e incursa en conflicto de intereses del artículo 52 LSRL, sobre cese de don Alfredo Thate García de las Bayonas de su condición y cargo de Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, así como el informe del Auditor de cuentas, una vez éste lo emita.

Bilbao, 24 de abril de 2002.-El Administrador único, Alfredo Thate García de las Bayonas.-17.451.