PATENTES PLATT SL

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Napoles, 162-166, entresuelo, Barcelona, el día 10 de septiembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 12 de septiembre de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de Administradores miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento y/o reelección de Administradores miembros del Consejo de Administración, o de Administrador o Administradores y, en su caso, cambio del sistema de administración de la sociedad de Consejo de Administración por el de Administrador único o Administradores solidarios o mancomunados y atribución de facultades a los mismos, con la consiguiente modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales y demás artículos de dichos Estatutos, en los que se haga mención al Consejo de Administración.

Tercero.-Examen de la situación actual de la compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Atribución de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores, pudiendo solicitar la entrega de una copia o su envío de modo gratuito.

Barcelona, 20 de agosto de 2001.-El Consejo de Administración.-44.534.